বাংলাদেশ প্রতিদিন খবর
- শুক্রবার ১১ অক্টোবর, ২০২৪ / ৪৭ জন দেখেছে
অনলাইন ডেস্ক :
জেমকন গ্রুপের ভাইস-চেয়ারম্যান ও যশোর-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য কাজী নাবিল আহমেদ এবং তার ভাই কাজী আনিস আহমেদ ও কাজী ইনাম আহমেদ ২৫৫ কোটি টাকা পাচার করেছেন লন্ডনে।
বাংলাদেশ থেকে এ অর্থ কীভাবে পাচার করা হয়েছে তা তদন্ত করবে বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ)।
যুক্তরাজ্যের কোম্পানিতে বিনিয়োগের এই অর্থ এসেছে সিঙ্গাপুর এবং দুবাই থেকে। দুবাইয়ের যে কোম্পানি থেকে যুক্তরাজ্যে অর্থ স্থানান্তর করা হয়েছে সেটির মালিক কাজী আনিস আহমেদ।
সিঙ্গাপুরের যে কোম্পানি থেকে অর্থ গেছে সেটির নাম গ্লোবাল বিজ ইমপোর্ট এক্সপোর্ট। সিঙ্গাপুরের অ্যাকাউন্টিং এবং করপোরেট রেগুলেটরি অথরিটির নথি অনুসারে বাংলাদেশি মালিকানাধীন ক্লিয়ারিং হাউস বা কমিশন এজেন্ট।
কোম্পানিটির মালিক শেখ মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান রিপন নামে একজন বাংলাদেশি নাগরিক, যার ঠিকানা ঢাকার মালিবাগ।
কিন্তু জেমকন গ্রুপের ব্যাংক স্টেটমেন্টে বাংলাদেশ থেকে একটি পয়সাও যুক্তরাজ্যে স্থানান্তরের তথ্য পাওয়া যায়নি।